云创数据:关于选举董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于设立董事会专门委员会的情况 为了适应南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要， 健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，决定在董事会下设立审计委 员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 经过选举，董事会专门委员会组成成员如下： 证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-068 南京云创大数据科技股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告 审计委员会：张真、雷琳娜、王传顺，雷琳娜为召集人。 公司董事会审计委员会议事细则》。 三、备查文件 《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议 决议》及其全套材料。 特此公告。 南京云创大数据科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 28 日 上述专门委员会委员任期自第三届董事会第十一次会议决议通 过之日起生效，与第三届董事 ...