云创数据:内部审计制度

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-092 南京云创大数据科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于制定<内部审计制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京云创大数据科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法 权益，提升公司运营效率及经济效益，促使公司经济持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件等的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依 据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的 有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事 ...