云创数据:独立董事专门会议工作制度

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-093 南京云创大数据科技股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京云创大数据科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体 独立董事过半数同意后，方可提交董事 ...