云创数据:董事会秘书工作细则

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-091 南京云创大数据科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性 文件以及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书作为公司信息披露事务负责人，负责信息披露事务、股东大会和 ...