云创数据:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及南京云创大数据科技科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下：： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，决定在董事会下设立董事会 审计委员会，董事会审计委员会由雷琳娜、张真、王传顺三名成员组成，其中雷琳 娜、王传顺为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由 独立董事、专业会计人士雷琳娜担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报 ...