云创数据:第四届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-063 南京云创大数据科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘鹏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司章程，遇情况紧急，可以随时发出会议通知，会议召集、召开、议 案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限 公司章程》及其他相关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》 1.议 ...