数字人:股东大会制度

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-057 山东数字人科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<股东大会制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、规章、公司章程以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总 则 第一条 为进一步明确山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件 以及《山东数字人科 ...