数字人:独立董事工作制度

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-061 山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，切实保护中小股东及相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等有关法律、法律和规范性文件的要求及《山东数字人科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 ...