数字人:独立董事专门会议工作制度

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-069 山东数字人科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《山东数字人 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...