数字人:董事会审计委员会工作细则

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-068 山东数字人科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（以下简称 》 "《公司法》"《）、山东数 字人科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向 ...