数字人:关联交易管理制度

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-062 山东数字人科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 第一条 为保证山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度，以确保公司的关联交易行 ...