数字人:董事会制度

山东数字人科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-058 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<董事会制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条、为进一步明确山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《山 东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称 ...