数字人:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-079 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：王艳 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日 以电话、即时通讯方 式发出 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公司 《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-080）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...