数字人:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-001 山东数字人科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公 司《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-080）。 2.议案表决结果： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,936,937 股，占公司有表决权股份总数的 ...