数字人:独立董事2023年述职报告（王莉）

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-024 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王莉作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法 律、法规及《山东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公 司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东 ...