天铭科技:独立董事工作制度

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-059 杭州天铭科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会十四次会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对独立董事及 经营层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定 ...