天铭科技:独立董事任命公告

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-056 杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）任免的基本情况 因公司独立董事黄列群辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要， 经第三届董事会提名，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》，换选鲁玉军先生为第三届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为 止。 提名鲁玉军先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 ...