天铭科技:关于调整董事会审计委员会委员的公告

一、审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的 议案》，同意对公司第三届审计委员会部分委员进行调整，该议案无需经 2023 年 第二次临时股东大会审议通过。 二、关于公司调整董事会审计委员会委员的基本情况 公司分别于 2022 年 3 月 4 日和 2022 年 3 月 22 日召开第三届董事会第三次 会议和 2022 年第一次临时股东大会并审议通过了《关于设立董事会专门委员会 的议案》，推选赵鹏飞先生、严毛新先生、余航飞先生为第三届董事会审计委员 会委员，其中赵鹏飞先生、严毛新先生为公司独立董事，余航飞为公司董事、副 总经理。根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理 办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行） (2023 年修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等 相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，余航飞先生作为公司副总经理不再符合公司董 ...