朗鸿科技:董事会制度

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-062 杭州朗鸿科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 董事会议事规则 第一章 总则 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 第一条 为规范公司董事会的运作，提高董事会的高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称）"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及本公司章程等的规定，特制定本董事会议事规则。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 董事 杭州朗鸿科技股份有限公司 第二条 凡有本公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 任。董事在任期届满以前 ...