朗鸿科技:董事会审计委员会实施细则

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-067 杭州朗鸿科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订董事会审计委员会实施细 则的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，审计委员 会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 ...