海达尔:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-007 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向交通银行申请借款的议案》 1.议案内容： 董事会 为满足生产经营及业务发展的需要,公司拟向交通银行股份有限公司无锡分 行申请借款，借款额度不超过 1000 万元。本次拟申请借款的额度、期限 ...