奔朗新材:董事会制度

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-059 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《广 东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构， 是股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定 事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 广东奔朗新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反 ...