奔朗新材:董事会发展战略委员会工作细则

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-070 广东奔朗新材料股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东奔朗新材料股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会发展战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《广东奔朗 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会 设立发展战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会设 ...