亿能电力:第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-051 （三）本次会议修订章程及有关制度的情况： 鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了 《股票上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，为使公 司制度符合有关规定并进一步完善公司治理，公司拟修订公司《章程》《董事会 议事规则》及相关制度，详见议案（二）至议案（十一）。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 ...