亿能电力:独立董事工作制度

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-060 无锡亿能电力设备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司建立独立董事制度，设立 2 名独立董事，其中至少包括 1 名会计专 业人士。独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件的规定享有并履行相 关权利义务及职责，遵守履职程序。 第四条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除 外。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，切实保护股东的权益 ...