亿能电力:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-001 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>的议案》 1.议案内容： 议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） ...