康农种业:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-037 湖北康农种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《湖北康农种业股份有限 公司章程》和《审计委员会工作细则》的要求，湖北康农种业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开 展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会成员及制定董事会各专门委员 会工作细则的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会。董事会审计委员 会由杨波女士、苏长玲女士、方燕丽女士 3 名成员组成，其中独立董事占审计委 员会成员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事杨波女士担任，审计委 员会成员符 ...