华信永道:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-117 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以通讯方式发出 公司董事彭韵因在公司股东"上海云鑫创业投资有限公司"母公司中任职， 涉及关联交易事项，回避表决。公司董事王弋担任黄 ...