华信永道:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-031 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》 等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为刘景郁先生、许茂芝先生、冯晓波女士，其中，刘景郁为公司董事长， 许茂芝、冯晓波为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士许茂芝担 任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： 公司按 ...