明阳科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

明阳科技（苏州）股份有限公司 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-093 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2023 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第三届董事会审计委员会审核了公司 2023 年第三季度报告，同意本报 告内容。 3 ...