路桥信息:董事会议事规则

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-064 厦门路桥信息股份有限公司董事会议事股规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利 润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 宗旨 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文 件，以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...