路桥信息:董事会审计委员会工作细则

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会审计委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强和完善厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进一 步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规 范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内外部 审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董 事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 证券代码：837748 证券简称：路 ...