路桥信息:董事会议事规则

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-015 厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件， 以及《厦门路桥信息股份有限公 ...