路桥信息:独立董事专门会议工作制度

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-010 厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会议 工作制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性 文 ...