路桥信息:承诺管理制度

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-018 厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司利益。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披 露。 第三条 公开承诺应当包括以下内容： 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《承诺 管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、实 际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下统称"承诺 ...