路桥信息:第三届监事会第十五次会议决议公告

厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-002 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主 席职务。为保证监事会的正常运作，拟提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事 候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：非现场 3.会议召开方式：电话会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以 ...