则成电子:2023年度独立董事述职报告（钟明霞）

深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钟明霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-009 二、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次。本人不存在无故缺 本人认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权， 对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），不存在 投弃权票、反对票的情况。 （二）发表独立意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相 关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2023 年任职期间，本人根据 相关规定对有关事项发表独立意见，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下： 本人钟明霞，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北 ...