则成电子:第三届监事会第十二次会议决议公告

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-043 深圳市则成电子股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：广东则成科技有限公司(珠海市斗门区富山工业园)二楼 会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 本议案不存在回避表决相关情形。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金 ...