方大新材:审计委员会议事规则

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-064 河北方大新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<审计委员 会议事规则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员连续 2 次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。 第八条 公司内部审计部门为审计委员会下设的日常办事机构， 负责日常 工作联络和会议组织等工作。公司内部审计部门在审计委员 会的授权范围内， 行使内部审计监督权。 第一条 为强 ...