方大新材:独立董事津贴管理办法

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-063 河北方大新材料股份有限公司独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<独立董事 津贴管理办法>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第五条 发放方式：独立董事津贴按月发放。由公司财务部负责进行发放， 并代理代扣代缴个人所得税。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第七条 独立董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规定， 遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职责，不得损害公 司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董事会、股东大会和其他应出 席的有关会议，努力提高公司的经营决策和 ...