方大新材:独立董事制度

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司独立董事制度 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<独立董事 制度>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 为完善、规范和保障河北方大新材料股份有限公司（以下简称" 公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《 管理办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称" ...