邦德股份:独立董事工作制度

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-067 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件以及《威 海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威海邦德散热 系统股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指 ...