邦德股份:改选董事会审计委员会委员的公告

为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会 第十五次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改 选张兆钱先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-074 威海邦德散热系统股份有限公司 改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议，选举吴国良、刘德运、赵纯永为董事会审计委员会委员。根据中国证监 会颁布并于 2023年9月4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北 京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事 会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 ...