邦德股份:关联交易决策制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-069 威海邦德散热系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《威海邦德散热系统股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 公司临时 ...