邦德股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-071 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需股东大会审议通过。 本管理制度已履行《公司章程》规定的审议程序。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《威海邦德散热系统股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规 定，公司特设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级 ...