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太湖雪:第三届董事会第十八次会议决议公告
838262THX(838262)2024-01-17 09:44

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 17 日 证券代码:838262 证券简称:太湖雪 公告编号:2024-004 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点:江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园太湖雪会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人:胡毓芳 6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容: 根据公司战略发展方向和实际情况,拟将募集资金用途进行变更。具体内容 详见公司在北京证券交易 ...