太湖雪:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于 在公司董事会下设审计委员会及选举委员会组成人员的议案》，决定在董事会 下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由王德瑞先生、朱中一先生、尹 蕾女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员 由会计专业人士王德瑞先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，王德瑞先生因独立董 事任职家数超过限制， 于 2023 年 11 月 28 日向公司董事会申请辞去公司第三 届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》。2023 年 12 月 13 日 公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于补选严康为第三届董 事会独立董事候选人的议案》。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过 证券代码 ...