一致魔芋:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-090 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 54,799,617 股，占公司有表决权股份总数的 74.30%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,738,617 股，占公司有表决权股份总数的 17.27%。 （三）公 ...