一致魔芋:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-099 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 1.议案内容： 根据公司未来发展规划和适应市场发展的需要，公司拟在湖北长阳经济开 发区一致魔芋公司东侧投资建设"年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目"，本项 目总投资预计 1 亿元（最终投资 ...