一致魔芋:关于调整董事会审计委员会的公告

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-116 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于调整董事会审计委员会委员的基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，选举李秉成、罗忆松、吴平为董事会审 计委员会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 原审计委员会中委员吴平女士为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计 专门委员会在公司治理中的作用，公司拟调整董事彭光伟先生为审计委员会委员， 任期至第三届董事会届满止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次调整为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 ...